Darshan Forex Cg Straße

ED-Register Fälschungsverfahren gegen Darshan Forex AHMEDABAD: Die Enforcement Directorate (ED) am Freitag registrierte Fälle von Fälschung gegen Darshan Soni, Eigentümer der Stadt-basierte Darshan Forex, und drei weitere in einem Multi-Crore-Betrug. Soni, zusammen mit wenigen anderen, verwendet, um illegal Geld im Ausland durch die Verwendung gefälschte Identitäten von anderen Finanzinstituten. Letztes Jahr im Dezember hatte das ED Überfälle in den Büros von Darshan Forex auf CG Straße geführt und hatte das Schwindeln des Geldes in den großen Beträgen durch vollwertige Geldwechsler (FFMCs) festgestellt. Soni und seine Mutter Bharti wurden illegal übertragen Geld durch ihre Firma Darshan Forex deren FFMC-Lizenz wurde von der Reserve Bank of India (RBI) im Mai 2013 widerrufen. Die RBI hatte große Unregelmäßigkeiten in der Funktionsweise von Darshan Forex gefunden. Sogar nachdem die Lizenz widerrufen wurde, sendete Darshan Forex, Übermittlungen zu senden, indem es FFMCs von anderen Firmen, einschließlich ein großes Finanzhaus verwendet. Quellen sagte TOI, dass Darshan Forex und andere finanzielle Unternehmen, die in das Geschäft auch ein Hawala Schläger betreiben können. Nach Quellen, bisher wurden Transaktionen von Rs 2 crore verfolgt. Da die Untersuchung noch in der Vorstufe ist, wird der Betrag voraussichtlich steigen. ED hatte auch Bargeld und Gold wert Rs 90 lakh, einschließlich Rs 15 lakh in fremder Währung, von Darshans Wohnsitz während der Raid beschlagnahmt. Darshan Soni ist Sohn von Indulal Soni, der bei zwei Gelegenheiten mit einer riesigen Menge von illegaler Devisen, einmal von ED und einmal von ATS.404 gefangen worden war - Artikel niet gevonden Mogelijk kunt u deze pagina niet bezoeken wegen: een verouderde bladwijzerfavoriet een zoekmachine Heeft een verouderde lijst van deze webseite een fout getypt adres u heeft geen toegang tot deze pagina De gegeven bron is niet gevonden. Er ist ein Fremdwort f ร. R tijdens het verwerken van uw verzoek. Probeer n nein gevondencompensation Aufwand Aktienoptionen Zeitschrifteneingang forex Frieden Armee fxpro Bollinger Bands Warnung thinkorswim kommerziellen Forex Roboter Ct-Option binäre Überprüfungsoptionen Strategien condor forex kurs eur usd Optionen Trading vs Forex Trading Tradestation automatisierte Trading System Strategien für Option Trading in Indien Einführung in den Handel Optionen Optionen Trading am Verfall Tag Optionen im Handel besten Forex Trading Guide Kapitel 11 Trading-Strategien mit Optionen Lösung Training Forex di denpasar forex handel tutorial in bangla pdf erdgas forex preis dominando forex curso multimedia vergleichen forex broker verbreitet live wie handel forex futures